안녕하세요!
김&리 법률사무소 도박 사건 전문 변호사입니다.
사설 토토, 사다리, 바카라와 같은 인터넷 도박은 종류도 매우 많습니다.
가장 흔히 볼 수 있는 도박으로는 사설 토토를 들 수 있습니다.
이외에도 바카라나 바둑이 같은 카드 기반 도박, 홀짝, 사다리와 같은 게임 형태의 도박도 많이 이루어집니다.
인터넷 도박 이용자, 게임을 하면서도 혹시 불법 도박을 한 것이 경찰에 적발되지 않을까 걱정을 하곤 합니다.
도박 사건으로 김&리 법률사무소를 찾는 많은 분들도 같은 고민을 털어놓습니다.
도박으로 입건이 되었다는 것을 알 수 있는 여러 시그널이 있습니다.
경찰로부터 조사를 위한 출석 통지를 받는 것은 너무 당연합니다.
직접 연락을 받기 전에도 금융거래정보 제공사실 통보서를 받거나 은행 계좌가 지급정지되는 것을 보고 알 수도 있습니다.
자신이 입건이 된 것을 알고 나서는 많은 분들이 "어떻게 경찰이 도박 사실을 알게 된 것이지?"란 의문을 갖습니다.
경찰 등 수사기관이 ‘도박 사이트를 급습하여 서버를 압수하는 방식’이 흔하지는 않습니다.
실무에서는 대포통장(차명·법인계좌 포함)을 추적하는 방식을 훨씬 적극적으로 활용하고 있습니다.
대포통장이 적발되는 경위 중 하나는 금융정보분석원(FIU)에 접수된 의심 거래 보고입니다.
불규칙한 고액 입·출금, 반복되는 소액 분산 거래, 특정 해외 IP와 연계된 가상계좌 이용 패턴이 포착되면 은행은 즉시 자료를 넘깁니다.
이를 보고 받은 금융정보분석원은 해당 계좌 정보를 경찰에 통보합니다.
이후 수사기관은 계좌 명의자·입출금자·접속 IP를 분석해 불법 도박 사이트 이용자를 찾아냅니다.
그러나 더욱 많은 대포통장 적발 경위는 도박 사이트 관련자가 경찰에 직접 신고를 하는 경우입니다.
포인트 환불을 받지 못한 이용자가 사이트를 신고하면서 계좌를 넘기는 경우가 대표적입니다.
또한 대포 통장 명의자가 여러 통장을 만드는 과정에서 적발되는 사례도 있습니다.
심지어 다른 도박 사이트를 운영하는 업자가 경찰에 정보를 넘기는 경우도 있습니다.
이런 경위를 통해 대포통장에 입금한 도박 사이트 이용자가 경찰에 입건되는 것입니다.
대포통장 추적을 통한 도박 수사에서는 ‘계좌에 남은 흔적’이 곧 증거가 됩니다.
도박 사이트 서버가 닫히거나 사이트가 폐쇄되더라도, 이미 은행 서버와 PG사에 기록된 거래 로그는 사라지지 않기 때문입니다.
김&리 법률사무소가 해결한 수많은 인터넷 도박 사건에서도 대포통장이 수사의 기초 증거가 된 사례가 많습니다.
중요한 것은 왜 도박죄로 입건되었는지가 아니라 어떻게 도박 사건을 해결할 것인가입니다.
초범인지 재범인지, 도박 금액은 얼마인지, 어떠한 도박을 하였는지를 따져나가며 대응 전략을 마련해야 합니다.
나아가 도박 사실을 인정하고 양형을 주장하여 ‘기소유예’나 ‘약식명령’을 목표로 할 것인지.
또는 경찰이 확보한 증거를 분석하고 유리한 진술을 준비하여 '혐의없음'이나 '무죄'를 얻어낼 것인지도 정해야 합니다.
특히 '혐의없음'이나 '무죄'를 노리기 위해서는 더욱 치밀한 전략이 필요합니다.
도박 사건의 핵심은 입건 사실을 알게 된 이후부터 신속하게 대응하는 것입니다.
김&리 법률사무소의 도박 사건 해결은 고객님이 처한 상황에 맞춰 정확하고 신속하게 이루어집니다.
수사기관으로부터 전화 한 통을 받는 그 순간.
도박 사건의 결과가 어떻게 될지 가르는 갈림길입니다.
도박 사건 전문 변호사와 준비하면 사건을 해결할 수 있는 최선의 전략을 세울 수 있습니다.
김&리 법률사무소가 인터넷 도박 사건에 특화한 노하우로, 초기 상담부터 종결까지 고객님의 바로 옆에서 함께하겠습니다.
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김&리 법률사무소
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가장 흔히 볼 수 있는 도박으로는 사설 토토를 들 수 있습니다.
이외에도 바카라나 바둑이 같은 카드 기반 도박, 홀짝, 사다리와 같은 게임 형태의 도박도 많이 이루어집니다.
인터넷 도박 이용자, 게임을 하면서도 혹시 불법 도박을 한 것이 경찰에 적발되지 않을까 걱정을 하곤 합니다.
도박 사건으로 김&리 법률사무소를 찾는 많은 분들도 같은 고민을 털어놓습니다.
도박으로 입건이 되었다는 것을 알 수 있는 여러 시그널이 있습니다.
경찰로부터 조사를 위한 출석 통지를 받는 것은 너무 당연합니다.
직접 연락을 받기 전에도 금융거래정보 제공사실 통보서를 받거나 은행 계좌가 지급정지되는 것을 보고 알 수도 있습니다.
자신이 입건이 된 것을 알고 나서는 많은 분들이 "어떻게 경찰이 도박 사실을 알게 된 것이지?"란 의문을 갖습니다.
경찰 등 수사기관이 ‘도박 사이트를 급습하여 서버를 압수하는 방식’이 흔하지는 않습니다.
실무에서는 대포통장(차명·법인계좌 포함)을 추적하는 방식을 훨씬 적극적으로 활용하고 있습니다.
대포통장이 적발되는 경위 중 하나는 금융정보분석원(FIU)에 접수된 의심 거래 보고입니다.
불규칙한 고액 입·출금, 반복되는 소액 분산 거래, 특정 해외 IP와 연계된 가상계좌 이용 패턴이 포착되면 은행은 즉시 자료를 넘깁니다.
이를 보고 받은 금융정보분석원은 해당 계좌 정보를 경찰에 통보합니다.
이후 수사기관은 계좌 명의자·입출금자·접속 IP를 분석해 불법 도박 사이트 이용자를 찾아냅니다.
그러나 더욱 많은 대포통장 적발 경위는 도박 사이트 관련자가 경찰에 직접 신고를 하는 경우입니다.
포인트 환불을 받지 못한 이용자가 사이트를 신고하면서 계좌를 넘기는 경우가 대표적입니다.
또한 대포 통장 명의자가 여러 통장을 만드는 과정에서 적발되는 사례도 있습니다.
심지어 다른 도박 사이트를 운영하는 업자가 경찰에 정보를 넘기는 경우도 있습니다.
이런 경위를 통해 대포통장에 입금한 도박 사이트 이용자가 경찰에 입건되는 것입니다.
대포통장 추적을 통한 도박 수사에서는 ‘계좌에 남은 흔적’이 곧 증거가 됩니다.
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김&리 법률사무소가 해결한 수많은 인터넷 도박 사건에서도 대포통장이 수사의 기초 증거가 된 사례가 많습니다.
중요한 것은 왜 도박죄로 입건되었는지가 아니라 어떻게 도박 사건을 해결할 것인가입니다.
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나아가 도박 사실을 인정하고 양형을 주장하여 ‘기소유예’나 ‘약식명령’을 목표로 할 것인지.
또는 경찰이 확보한 증거를 분석하고 유리한 진술을 준비하여 '혐의없음'이나 '무죄'를 얻어낼 것인지도 정해야 합니다.
특히 '혐의없음'이나 '무죄'를 노리기 위해서는 더욱 치밀한 전략이 필요합니다.
도박 사건의 핵심은 입건 사실을 알게 된 이후부터 신속하게 대응하는 것입니다.
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